Предотвращение
- Аудит безопасности
- Оценка соответствия
- Red Teaming
- Pre-IR Assessment
- Compromise Assessment
- Обучающие программы
- GIB Crypto
Финансовые расследования
Независимые расследования для минимизации рисков вашего бизнеса
и устранения последствий противоправных действий
18 лет
опыта в компьютерной криминалистике и работы с цифровыми доказательствами
$300 млн
возвращено потерпевшей компании по результатам одного из расследований
С мошенничеством может столкнуться любая компания, вне зависимости от отрасли и размера. Недобросовестные заемщики, ненадежные контрагенты, корпоративные споры и коррупция влияют на непрерывное ведение бизнеса, репутацию компании и стоят на пути достижения целей.
Вовремя предотвратить и разобраться в мошеннических схемах поможет команда специалистов Group-IB.
Мы эффективно выявляем:
- Вывод денежных средств и активов
- Мошеннические действия, растраты и хищения
- Фиктивные операции и фальсификации
- Значимые цифровые следы противозаконных действий
Какие меры по противодействию мошенничеству вы принимаете в своей компании?
Проблемы, с которыми сталкивается бизнес
Недобросовестные заемщики
Не выполняют принятые на себя обязательства по обслуживанию долгов и их погашению, обладают сомнительной деловой репутацией
Снижение прибыли и повышение затрат
Являются признаком вывода денежных средств и активов. Например, при высоких результатах выручки снижается чистая прибыль предприятия без плана на увеличение расходов
Корпоративные споры
Ущемляют интересы участников общества для получения более выгодных условий или для контроля над активами с минимальным ограничением со стороны других участников
Подозрения о хищении активов
Опасения могут появиться, если не выполняются квартальные или годовые планы компании, возникают неожиданные убытки, а линейные сотрудники дают сомнительные пояснения
Сомнительные операции
Фиктивные или неблагонадежные сделки, заключенные на невыгодных, нерыночных условиях и приносящие убытки уже сегодня
Превышение полномочий менеджерами
Действия менеджмента идущие вразрез с интересами компании, направлены на вывод денежных средств и присвоение активов
Услуги по финансовым расследованиям
Для ответа на запрос бизнеса мы предоставляем ряд сервисов, работающих как в комплексе, так и по отдельности
Финансовая криминалистика (Форензик)
Независимое расследование для выявления фактов мошенничества, растрат или хищений, превышения полномочий, убытков и их причин и определения круга причастных лиц
Методы расследования:- Анализ операций и бизнес-процессов
- Расследование событий
- Установление схем владения, проверка активов
- Анализ денежных потоков
Сбор цифровых доказательств (eDiscovery)
Обнаружение, идентификация и юридически правильное закрепление цифровых данных, способных выступать доказательствами в судебном разбирательстве
Объекты исследования:- Электронные письма
- Информация из баз данных
- Сообщения голосовой почты
- Сведения о чатах из мессенджеров
- Данные из ленточных СХД
- Данные из смартфонов и планшетов
Ревизионная проверка
Периодический анализ финансового состояния компании для выявления подозрительных операций и своевременного обнаружения угроз и нарушений
Методы проверки:- Обнаружение подозрительных операций и проблемных активов
- Оценка ведения бухгалтерского учета
- Оценка плановых показателей бюджета и их выполнения
Этапы финансового расследования
Поиск и идентификация доказательств
1
Точно определим источники хранения доказательной базы и обнаружим даже скрытые цифровые следы
Анализ объектов и информации
2
Сбор доказательной базы и ее квалифицированная интерпретация специалистами по финансовым расследованиям, аудиту и бухгалтерскому учету
Юридическое сопровождение
3
Оформим документы, поможем с сопровождением проекта в правоохранительных органах, проконсультируем и представим экспертизу в суде
Ни одного отвода эксперта в суде за 18 лет работы!
Преимущества финансовых расследований Group-IB
Комплексный подход к расследованию
Индивидуально подобранная группа экспертов восстановит хронологию действий мошенников, поможет бизнесу разобраться в мошеннических схемах и максимизировать вероятность возврата утерянных активов. Наша команда работает комплексно и вам не придется обращаться в несколько компаний за разными услугами: мы проведем независимое расследование под ключ, что значительно сократит время на проект.
Многолетний опыт и высокая репутация
Поиском и интерпретацией доказательств занимаются опытные специалисты в области финансовых расследований, аудита, бухгалтерского учета и eDiscovery. Более 18 лет мы оказываем услуги сбора и анализа цифровых доказательств, соблюдая строгую конфиденциальность заказчиков.
Широкие возможности в цифровой криминалистике
Криминалисты Group-IB, имеющие сертификаты GIAC в компьютерной криминалистике, гарантируют всестороннее расследование и обнаружение значимых цифровых доказательств в том числе среди удаленных данных, способных выступать в судебных разбирательствах.
Опыт работы с правоохранительными органамис право-охранительными огранами
При необходимости мы сопровождаем проект в правоохранительных органах, консультируем и даем показания в суде. Результаты наших экспертиз принимаются в иностранных судах.
Аналитические отчеты
Финансовые расследования
Расследования мошенничества и вывода денежных средств. Методы и практические кейсы
Финансовые расследования
Расследования мошенничества и вывода денежных средств. Методы и практические кейсы
Спасибо за интерес к нашему исследованию
Пожалуйста, примите во внимание, что мы оставляем за собой право отказать в предоставлении данных при некорректном заполнении формы. Мы отправляем материал только при указании корпоративного e-mail адреса.
Партнерства
Член Ассоциации сертифицированных специалистов по расследованию хищений (ACFE)
Официальный партнер Интерпола и Европола